\nAi sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio deve provvedere all\u2019identificazione della clientela, del titolare effettivo dell\u2019operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all\u2019UIF, Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria presso Banca d\u2019Italia.\n\nSecondo i dati forniti dall’ Unit\u00e0 d\u2019Informazione Finanziaria (UIF) , circa il 90% delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai professionisti, provengono da notai, sebbene tutti i professionisti siano sottoposti agli obblighi di segnalazione.\n\nAnche questo aspetto fa capire come il notaio sia a servizio dei cittadini, ma al fianco delle istituzioni nel controllo di legalit\u00e0.\n\nNegli ultimi anni il Notariato si \u00e8 molto attivato su questo fronte ed \u00e8 stato il primo ordine professionale in Italia ad assumere il ruolo e la responsabilit\u00e0 di autorit\u00e0 di interposizione in materia.\n\nEcco le principali tappe:\n\u2022Nel 2009 l\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria presso la Banca d\u2019Italia (UIF) e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno sottoscritto a Roma un Protocollo d\u2019Intesa che disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalit\u00e0 idonee a garantire l’anonimato dei notai segnalanti.\n\u2022Nel 2014 il Notariato ha presentato le \u201cLinee guida in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell\u2019art. 8, comma 1, del D.Lgs 231\/2007\u201d, predisposte dal Gruppo Antiriciclaggio del CNN previo confronto con il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, l’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia e la Guardia di Finanza, allo scopo di elaborare un documento che fornisce ai notai criteri per la profilatura della clientela e indicazioni in merito alle modalit\u00e0 tecnico operative da seguire per assolvere gli obblighi antiriciclaggio, cos\u00ec come Banca d\u2019Italia ha recentemente fatto con gli istituti di credito per adeguarle agli standard normativi, anche internazionali. Il Notariato \u00e8 il primo ordine professionale in Italia dotato di questo strumento.\n\u2022Nel 2014 \u00e8 stata istituita da parte del CNN una rete di delegati per le attivit\u00e0 di antiriciclaggio al fine di garantire una sempre maggiore formazione della categoria notarile sui complessi e delicati profili della disciplina in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e di agevolare, di conseguenza, il contributo del Notariato alla lotta di questo fenomeno criminoso.\n\n(dal sito notariato.it)\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio deve provvedere all\u2019identificazione della clientela, del titolare effettivo dell\u2019operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all\u2019UIF, Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria presso Banca d\u2019Italia. Secondo i dati forniti dall’ Unit\u00e0 d\u2019Informazione Finanziaria (UIF) , circa il 90% delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai professionisti, provengono Leggi di pi\u00f9Antiriciclaggio<\/span>[…]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":83,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-82","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/82","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=82"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/82\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":84,"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/82\/revisions\/84"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/83"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=82"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=82"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vicariliottanotai.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=82"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}